A Justiça Federal já recebeu a denúncia
protocolada pelo Ministério Público de São Paulo contra uma organização
criminosa suspeita de fraudar o Programa do Seguro-Desemprego em mais de R$ 30
milhões. O esquema criminoso foi desarticulado na última quinta-feira, 8 de
novembro, quando a Polícia Federal realizou a Operação Chakal, que resultou na
prisão de dois dos líderes do grupo, além do cumprimento de 15 mandados de
busca e apreensão.
A Operação Chakal realizada pela Polícia Federal, contou com
apoio do MPF e do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), cumpriu dois mandados
de prisão em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, e 15 mandados de busca e
apreensão nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Jaboticabal, no Estado de
São Paulo, Catalão, no Estado de Goiás, e Gurupi, no Tocantins. Além de
documentos das empresas suspeitas de fraude, foram apreendidos também documentos
pessoais falsos, computadores e quatro veículos.
Normalmente, a denúncia é oferecida após a realização da
operação e permite a reunião de provas contra os acusados. Nesse caso, no
entanto, as investigações já vinham ocorrendo há um ano e o oferecimento da
denúncia antes da deflagração da operação subsidiou a decisão da Justiça
Federal em decretar a prisão preventiva dos acusados. A ação corre na 9ª Vara
Criminal, em segredo de justiça.
Em outubro de 2011, o MTE noticiou a suspeita de que empresas
estariam declarando falsamente a contratação e demissão de empregados com o fim
de requerer o seguro-desemprego. As investigações identificaram a existência de
mais de 280 “empresas de fachada”. No esquema, tanto os sócios das empresas
como os requerentes do seguro-desemprego eram falsos. As fraudes eram
realizadas sempre em grande escala e os benefícios eram solicitados em diversas
cidades.
Os acusados foram denunciados pelos crimes de estelionato e
formação de quadrilha. As investigações continuam para apuração de novos crimes
de estelionato, falsidade documental, corrupção e lavagem de capitais.
A operação foi batizada de Chakal porque este era um pseudônimo
utilizado pela organização criminosa em diversos cadastros efetuados em órgãos
federais. FONTE: uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário